Геннадий Петров и Александр Малышев (справа)
Испанский судья Хосе Гринда, занимающийся вопросами борьбы с коррупцией и организованной преступностью, заявил,что считает Россию настоящим мафиозным государством. В этой стране невозможно разграничить деятельность правительства и деятельность организованных преступных группировок.
Дело № 321/2006, известное как дело «русской мафии в Испании», передано в уголовную палату Национального суда Испании в Мадриде.
В 1990-х годах в Испании группа лиц (всего обвиняемых 27) под предводительством питерского криминального авторитета Геннадия Петрова создала сеть из сотен компаний, на которые они оформляли недвижимость. Через подставные фирмы, оформленные на одних и тех же людей, они перепродавали ее по возрастающей цене. Группой заинтересовались правоохранительные органы, подозревая, что при помощи этой схемы они отмывают денежные средства, полученные в России от афер с возмещением НДС и незаконных банковских операций. подробнее ⮞⮞⮞